加密货币交易所加入欧盟警方打击加密货币非法活动

约16家主要的加密货币交易所,支付处理商和数字钱包提供商已加入欧盟执法机构进行相关的反洗钱活动。这个为期三天的数字货币和网络犯罪会议于周二在海牙举行。

“追踪和归属”

欧盟执法合作机构(欧洲刑警组织),前身为欧洲警察局和毒品部,称会议主要涉及加密货币的“追踪和归属”问题。与会者还将重点关注阻碍隐藏资金来源的服务的方法,诸如货币混合器。除了加密货币公司和欧洲刑警组织的代表之外,该活动还包括来自多个欧洲国家当局的人员。

欧洲刑警组织发言人告诉英国金融时报,与会者将在会议上讨论“滥用虚拟货币进行的非法活动”,以及如何“提高执法能力”。

解决洗钱问题

根据报告,有些人希望该机构创建一个地方的集中分类帐,但当局希望阻止该分类帐,这样服务提供商将自动得到通知,并且不会帮助其所有者将加密货币兑换为法定货币。然而,在业内这已经私下进行了,主要参与者与开发专门用于这项任务的工具的公司(例如Chainalysis)合作。正如Bitpanda首席执行官Eric

Demuth所解释的那样:

“你可以从上面看到鸟瞰图,这样就可以看到完成的每一笔交易。每一次交易都有它,这是一件不容易的事。试图用比特币洗钱的人三年已经太晚了。”

除此之外,该机构已经能够成功地打击洗钱,而不需要这种集中式地址禁止系统。早在三月份,欧洲刑警组织宣布捣毁了一个国际帮派,它黑掉了银行的自动取款机进行洗钱,用购买豪华汽车和房屋等商品的加密货币钱包预付卡洗去非法利益。

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